Synonymer till tvätta svarta pengar

Här har knäckfrågan varit huruvida advokater skall finnas med bland de yrkesgrupper och företag - bland annat revisorer, fastighetsmäklare, kasinon, juvelerare, auktionshus - som är skyldiga att rapportera till åklagare om de misstänker att en person försöker tvätta svarta pengar vita.

Om en bank i Sverige till exempel deltar i att tvätta svarta pengar i andra länder genom avdelningskontor eller dotterbolag, kan ledningsfunktionärer i Sverige mycket väl få bära ansvaret.

När kvinnan hördes i Stockholms tingsrätt i går, sade hon att hon inte haft några kontakter med advokat Martinson när det gäller försök att tvätta svarta pengar vita.

Spel kan vara ett sätt att tvätta svarta pengar och det blir lättare om staten får sämre kontroll.

Brottet att försöka tvätta svarta pengar vita heter penninghäleri.